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El Directorio ha resuelto convocar a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para debatir, entre otros temas, la Propuesta de Fusión con IRSA PC.

La reunión se realizará el 22 de diciembre de 2021 a las 11:00 a.m. BA (09:00 a.m. ET Time) conforme a la siguiente orden del día:

1) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.

2) Consideración de la fusión por absorción entre IRSA Inversiones y Representaciones S.A. (“IRSA”), como sociedad absorbente, e IRSA Propiedades Comerciales S.A. (“IRSA PC”), como sociedad absorbida, en los términos de los artículos 82 y siguientes de la ley general de sociedades y los artículos 80 y siguientes de la ley del impuesto a las ganancias No. 20.628. Consideración del estado financiero separado especial de fusión de IRSA al 30 de junio de 2021; estado financiero especial de fusión de IRSA PC al 30 de junio de 2021; estado financiero consolidado de fusión de IRSA con IRSA PC al 30 de junio de 2021 y de los informes de la comisión fiscalizadora y del auditor. Consideración del compromiso previo de fusión por absorción suscripto entre IRSA PC e IRSA celebrado en fecha 30 de septiembre de 2021 y demás documentación relacionada. Autorizaciones y delegaciones. Designación de los representantes o mandatarios de IRSA que concurrirán a suscribir y otorgar el acuerdo definitivo de fusión.

3) Reforma del artículo décimo segundo (Directorio) del estatuto social.

4) Consideración de la ampliación del monto del programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, con o sin garantía o garantizadas por terceros, por un monto máximo en circulación de hasta USD 600.000.000, cuya creación fuera aprobada por la Asamblea de Accionistas de fecha 31 de octubre de 2017, y cuya ampliación de monto fuera aprobada por Asamblea de Accionistas de fecha 30 de octubre de 2019, por un monto adicional de hasta USD 150.000.000.

5) Consideración de (i) la delegación en el directorio de las más amplias facultades para implementar el aumento del monto del monto del programa y/o su reducción, y determinar los términos y condiciones del programa que no estén expresamente aprobados por la asamblea así como la época, monto, plazo, forma de colocación y demás términos y condiciones de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables que se emitan bajo el mismo; (ii) la renovación de las facultades al directorio para (a) aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o valor relacionado con la ampliación del programa y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el mismo, (b) solicitar y tramitar ante la comisión nacional de valores la autorización para la oferta pública de tales obligaciones negociables, (c) en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier mercado de valores autorizado del país y/o del exterior la autorización para el listado y negociación de tales obligaciones negociables, y (d) realizar cualquier acto, gestión, presentación y/o trámite relacionado con la ampliación del referido programa y/o la emisión de las distintas clases y/o series de obligaciones negociables bajo el programa; y (iii) la autorización al directorio para subdelegar las facultades y autorizaciones referidas en los puntos (i) y (ii) anteriores en uno o más de sus integrantes.

6) Autorizaciones para la inscripción de trámites relativos a la presente asamblea ante la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia.

Nota: El registro de acciones escriturales es llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA. Conforme lo dispuesto por el estatuto social, el artículo 61 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y teniendo en cuenta la RG CNV Nº 830, la asamblea de accionistas se celebrará bajo modalidad a distancia. A tales efectos se establece de la casilla de correo l.huidobro@zbv.com.ar a fin de permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica y la recepción de los certificados emitidos por la Caja de Valores S.A., que hayan sido gestionados por el accionista. El plazo para comunicar la asistencia a dicha dirección de correo electrónico vence el día 16 de diciembre de 2021 a las 15:00 horas, y deberá el accionista indicar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral con expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción; domicilio en el que se encuentran a los efectos de dejar constancia del mismo en la asamblea. Además, en caso de encontrarse representados mediante representante legal y/o apoderados, los accionistas deberán proporcionar a través de la misma dirección de correo electrónico denunciada en este aviso, con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea, es decir, hasta el día 14 de diciembre de 2021, los mismos datos respecto de los apoderados que asistirán a la asamblea en su representación, como así también la documentación que acredite la personería, suficientemente autenticada, todo ello en formato pdf. Los accionistas que comuniquen su asistencia a través de la dirección de correo electrónico indicada ut supra, deberán informar además sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la Sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado al mail indicado precedentemente un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea. Asimismo, se solicita a los accionistas personas jurídicas, locales o extranjeras, que informen los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social del accionista y la cantidad de acciones con las que votarán. Al sistema de videoconferencia a utilizarse para la celebración de la asamblea podrán acceder los accionistas que hayan comunicado asistencia, mediante el link que se les enviará junto con el correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico denunciada por los mismos. El sistema a utilizarse será la aplicación Zoom y permitirá: (i) garantizar la libre accesibilidad de todos los accionistas debidamente identificados o de sus representantes acreditados con instrumentos habilitantes validados, incluyendo en todos los casos copia del DNI y la accesibilidad de los restantes participantes de la asamblea (directores y síndicos, entre otros); (ii) la posibilidad de participar de la asamblea con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital por le plazo de 5 (cinco) años la que estará a disposición de los accionistas que así la requieran. Al momento de la votación de cada punto del orden del día se interpelará a cada uno de los accionistas presentes sobre el sentido de su voto, el que podrá expresarse a viva voz. En el acta de asamblea se dejará constancia de los sujetos y el carácter en que participaron, el lugar donde se encontraban y de los mecanismos técnicos utilizados. Dicha acta se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrada la reunión. En caso de modificaciones normativas respecto a la modalidad de realización de la asamblea, la Sociedad podrá proceder a la publicación de un aviso complementario al presente, en el que informará y/o aclarará cualquier otro dato o requisito a tener en cuenta a fin de asegurar el debido ejercicio de los derechos de los accionistas registrados.

Los tenedores de IRSA CP ADS o IRSA GDS no tienen derecho a asistir a las reuniones, pero están invitados a dar instrucciones de voto al Depositario de IRSA CP ADS o al Depositario de IRSA GDS para votar las Acciones de IRSA CP o las Acciones de IRSA subyacentes a sus IRSA CP ADS o IRSA GDS en los términos establecidos en los contratos de depósito que rigen los ADS de IRSA CP y los GDS de IRSA. El Depositario de IRSA CP ADS y el Depositario de IRSA GDS fijarán una fecha de registro tan pronto como sea posible para la determinación de los tenedores de IRSA CP ADS e IRSA GDS con derecho a voto sobre la Fusión en las Asambleas Generales Extraordinarias