Síntesis de lo resuelto durante la asamblea de referencia:
PRIMER PUNTO: ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.
Se aprobó por mayoría de votos designar a los representantes de los accionistas ANSES FGS y Cresud SACIF y A para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea junto con el Sr. Presidente.
SEGUNDO PUNTO: CONSIDERACIÓN DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO DEL ESTATUTO SOCIAL.
Se aprobó por mayoría de votos la reforma del Artículo Décimo Segundo del estatuto social a fin de ampliar la cantidad de miembros del directorio elevándolo de la suma máxima de catorce (14) miembros a la suma máxima de dieciséis (16) miembros, el cual ha quedado redactado de la siguiente manera: “DIRECCION Y ADMINISTRACION. ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DIRECTORIO: A) La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por un mínimo de ocho (8) y un máximo de dieciséis (16) miembros titulares, e igual o menor número de suplentes, según fije la asamblea general ordinaria de la Sociedad. Los suplentes llenaran las vacantes que se produzcan en el orden de su designación cuando tal vacante se produzca, sea por ausencia, renuncia, licencia, incapacidad, inhabilidad o fallecimiento, previa aceptación por el Directorio de la causal de sustitución cuando esta sea temporaria. B) El mandato de los Directores será de tres (3) ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. C) Sin perjuicio de la aplicación de las normas para la elección mediante voto acumulativo, la elección de Directores se efectuará por lista siempre que este mecanismo no sea objetado por algún accionista, en cuyo caso se efectuará individualmente. Se declarará electa la lista o la persona, según el caso, que obtenga la mayoría absoluta de los votos; si ninguna lista obtuviera tal mayoría se realizará una nueva votación entre las dos listas o personas más votadas, considerándose electa la lista o persona que en dicha votación obtenga la mayor cantidad de votos”.
TERCER PUNTO: FIJACION DEL NÚMERO Y DESIGNACION DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES POR EL TERMINO DE 3 EJERCICIOS.
Se aprobó por mayoría de votos la designación de la Sra. Liliana Luisa De Nadai como directora titular independiente y al Sr. David Williams como director suplente independiente, ambos con mandato hasta la asamblea que trate los estados contables al 30 de junio de 2022, quedando en consecuencia el directorio compuesto por 15 miembros titulares y 4 miembros suplentes.
CUARTO PUNTO: AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCION DE TRÁMITES RELATIVOS A LA PRESENTE ASAMBLEA ANTE LA COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.
Se aprobó por mayoría de votos autorizar a las Dras. María Laura Barbosa, Lucila Huidobro, Paula Pereyra Iraola, María Florencia Vega y/o María Inés Higa y a la Sra. Andrea Muñoz, para efectuar las registraciones necesarias de las resoluciones asamblearias.