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PRIMER PUNTO: ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Se aprobó por mayoría de votos designar a los representantes de los accionistas ANSES-FGS y CRESUD SACIF Y A (“CRESUD”) para que junto con el Señor Presidente y uno de los miembros de la Comisión Fiscalizadora aprueben y suscriban el acta de la Asamblea.

SEGUNDO PUNTO: CONSIDERACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA SUMA DE $811.122.208 A LA SUMA DE $7.363.527.208 MEDIANTE LA CAPITALIZACIÓN PARCIAL DE LA CUENTA PRIMA DE EMISIÓN Y LA CONSECUENTE EMISION DE ACCIONES LIBERADAS POR LA CANTIDAD DE 6.552.405.000 A DISTRIBUIR ENTRE LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN A LA FECHA DE LA LIQUIDACIÓN, EN PROPORCIÓN A SUS TENENCIAS ACCIONARIAS.

Se aprobó por mayoría de votos: (1) Aumentar el capital social en la suma de $6.552.405.000 llevando el capital social de la suma de $811.122.208 a la suma de $7.363.527.208 mediante la capitalización parcial de la cuenta Prima de Emisión por la suma de $6.552.405.000 emitiéndose en consecuencia la cantidad de 6.552.405.000 (seis mil quinientos cincuenta y dos millones cuatrocientos cinco mil) acciones ordinarias, escriturales, de valor nominal $1 (un peso) y con derecho a un voto por acción, representativas del 88,98% sobre el capital luego de la capitalización. Dichas acciones serán emitidas a favor de los accionistas en proporción a sus tenencias accionarias al momento de la emisión y liquidación y les otorgarán a éstos los mismos derechos económicos y políticos que poseen respecto a las acciones actualmente en circulación a partir de su emisión y conforme a las previsiones del artículo 97 del Reglamento de Listado de BYMA, se deberá proceder a liquidar en efectivo las fracciones menores a una acción. El monto a capitalizar surge de los estados contables aprobados y publicados con fecha de cierre 30 de junio de 2022; y (2) Delegar en el Directorio las más amplias facultades para la tramitación e instrumentación del aumento de capital por emisión de acciones liberadas y la fijación de las restantes condiciones de emisión no establecidas por esta Asamblea, incluyendo sin limitación, la determinación de la época y oportunidad de la emisión de las nuevas acciones y negociar, acordar, modificar, suscribir y/o emitir toda la documentación que resulte conveniente o necesaria para la emisión de las nuevas acciones y/o la liquidación de fracciones de acciones, así como la realización de todos los actos necesarios a fin de llevar a cabo las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea y efectuar las modificaciones que pudieran sugerir los organismos de control y subdelegar facultades delegadas por la presente Asamblea en las personas que el Directorio designe al efecto para (i) la realización de todos los trámites que resulten necesarios, con las más amplias facultades, a los fines de obtener las autorizaciones de oferta pública y el listado y/o negociación de las nuevas acciones que sean emitidas en bolsas y/o mercados de valores públicos o privados autorizados del país y/o del exterior, todo ello ante la CNV, la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos (“SEC”) y/u otros organismos similares del país o del exterior como también otorgar autorización para la inscripción del aumento de capital social respectivo ante el Registro Público; (ii) en caso de ser necesaria la ampliación y/o adecuación y/o enmienda del programa de American Depositary Receipts vigente a la fecha entre la sociedad y the Bank of New York como depositario, representativos de American Depositary Shares iii) en caso de corresponder, producto de la emisión de las nuevas acciones, modificar las condiciones (ratio de conversión y/o precio de ejercicio) de los warrants en circulación de acuerdo a lo previsto en el contrato de los warrants de la Sociedad emitidos en el aumento de capital por suscripción de acciones que tuvo lugar en el año 2021.

TERCER PUNTO: CONSIDERACIÓN DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL ESTATUTO SOCIAL POR CAMBIO EN EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE LA SUMA DE $1 (PESOS UNO) A LA SUMA DE $10 (PESOS DIEZ).

Se probó por mayoría de votos reformar el artículo séptimo del estatuto social, cuyo texto se transcribe a continuación: “ARTICULO SEPTIMO: ACCIONES: A) Las acciones de la Sociedad son ordinarias, escriturales, de valor nominal pesos diez ($ 10.-) cada una y con derecho a un (1) voto por acción. B) La Sociedad puede emitir acciones preferidas con o sin derecho a voto, las cuales serán escriturales. Las acciones preferidas tendrán derecho a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme con las condiciones de su emisión. Puede también fijárseles una participación adicional en las utilidades líquidas y realizadas”.

CUARTO PUNTO: CONSIDERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO POR HASTA LA SUMA DE $21.900.000.000 (PESOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS MILLONES) CON CARGO A LA RESERVA FACULTATIVA CONSTITUIDA EN LA ASAMBLEA CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 2022 SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO EL 30 DE JUNIO DE 2022.

Se aprobó por mayoría de votos (1) desafectar la reserva facultativa en la asamblea celebrada el 28 de octubre de 2022 sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022, y pagar un dividendo a los accionistas en proporción a sus tenencias accionarias que, ajustado por inflación conforme la Resolución CNV Nª 777/2018, resulte en hasta la suma de $21.900.000.000 (Pesos Veintiún Mil Novecientos Millones), a ser abonado en efectivo; y (2) Delegar en el Directorio la implementación del pago de dividendos a los accionistas, así como la tramitación e implementación respecto del pago de dicho dividendo a los tenedores de GDS’s.

QUINTO PUNTO: AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCION DE TRÁMITES RELATIVOS A LA PRESENTE ASAMBLEA ANTE LA COMISION NACIONAL DE VALORES Y LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.

Se aprobó por mayoría de votos designar a las Dras. María Laura Barbosa, Lucila Huidobro, Pilar Isaurralde, Carla Landi, Ana Julia Lopez Radits y al Dr. Gaston Di Iorio y a la Sra. Andrea Muñoz, para que actuando en forma individual y separada procedan a realizar todos y cada uno de los trámites tendientes a efectuar las registraciones necesarias de las precedentes resoluciones asamblearias ante la CNV, BYMA, Inspección General de Justicia, y todo otro Organismo Nacional, Provincial o Municipal que corresponda, firmando escritos, aceptando e instrumentando modificaciones, recibiendo notificaciones, contestando vistas, presentando y desglosando documentación, firmando edictos y todo lo necesario al efecto.